Курс «Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок» предназначен для руководителей компаний, собственников бизнеса, директоров по безопасности, внутренних аудиторов, сотрудников служб комплаенс, юристов, HR-директоров и специалистов, ответственных за расследование инцидентов. Программа повышения квалификации предоставляет системные знания и практические инструменты для выявления, предупреждения, расследования фактов мошенничества внутри компании и грамотного проведения служебных проверок.

Внутрикорпоративное мошенничество наносит существенный финансовый и репутационный ущерб бизнесу. Эффективная система его предупреждения и выявления — это неотъемлемая часть корпоративной безопасности и управления рисками. Специалист, прошедший данный курс, научится распознавать «красные флаги» мошеннических схем (в закупках, продажах, отчетности, работе с кадрами), организовывать и документировать служебные проверки в строгом соответствии с трудовым законодательством, собирать и фиксировать доказательства, проводить собеседования с подозреваемыми сотрудниками, а также разрабатывать и внедрять превентивные меры и внутренние регламенты.

Обучение построено на разборе реальных кейсов мошенничества в российских компаниях, моделировании ситуаций и отработке практических навыков проведения проверочных мероприятий. По завершении курса выдается официальное удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее компетентность специалиста в области профилактики и расследования внутренних правонарушений.

Преимущества владения навыками борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством:

• Способность защитить активы компании и минимизировать финансовые потери от действий недобросовестных сотрудников
• Ключевая управленческая компетенция, повышающая личную ценность для работодателя и открывающая карьерные возможности в области безопасности, аудита и комплаенса
• Навык проведения юридически корректных расследований, результаты которых могут быть использованы в суде
• Укрепление корпоративной культуры, основанной на добропорядочности и нулевой терпимости к нарушениям

Достоинства обучения у нас:

• Преподаватели — практикующие эксперты по экономической безопасности, бывшие сотрудники правоохранительных органов, юристы и криминологи, специализирующиеся на расследованиях
• Программа основана на актуальных методах и технологиях расследований, включая анализ цифровых следов и работу с электронными доказательствами
• Практические воркшопы по проведению сложных собеседований (интервью) и написанию заключений по результатам проверок
• Гибкий формат обучения (дистанционный или очный), позволяющий обучаться без отрыва от работы
• Выдача удостоверения о повышении квалификации установленного образца